市經(jīng)信局關(guān)于推薦市屬出資企業(yè)外部董事

人才庫人選的通知

各企業(yè)：

根據(jù)市國(guó)資委工作安排，為配合市屬出資企業(yè)董事會(huì)建設(shè)，擬推薦符合條件人員進(jìn)入市屬出資企業(yè)外部董事人才庫。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、推薦人選來源

擬推薦的外部董事庫人選為我市民營(yíng)工業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員（主要負(fù)責(zé)人）

二、兼職外部董事人選應(yīng)具備的資格條件

擬推薦人員須滿足以下條件：

（一）具有過硬的政治素質(zhì)、職業(yè)修養(yǎng)和較強(qiáng)的產(chǎn)權(quán)代表意識(shí)，遵紀(jì)守法，誠(chéng)信勤勉，廉潔從業(yè)，能忠實(shí)維護(hù)出資人和任職企業(yè)的合法權(quán)益；

（二）具有較強(qiáng)的決策判斷能力、風(fēng)險(xiǎn)防范能力、識(shí)人用人能力和開拓創(chuàng)新能力，能夠獨(dú)立、慎重、負(fù)責(zé)地履行職責(zé)；

（三）一般應(yīng)具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷或相關(guān)專業(yè)中級(jí)以上職稱，具有履行崗位職責(zé)所必需的專業(yè)知識(shí)，熟悉國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)和相關(guān)行業(yè)情況；

（四）具有5年以上企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、資本運(yùn)營(yíng)、并購重組、財(cái)務(wù)審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理、科研開發(fā)、人力資源管理等方面的工作經(jīng)驗(yàn)，或具有與履行外部董事職責(zé)要求相關(guān)的法律、經(jīng)濟(jì)、金融等方面的專長(zhǎng)，具有良好的履職記錄；

（五）身體健康，保證有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)；

（六）兼職外部董事首次聘任時(shí)，年齡一般不得超過63周歲。

（七）符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他條件。

三、兼職外部董事的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)

兼職外部董事應(yīng)履行下列職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行中央和省、市關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展的方針政策和市政府國(guó)資委的工作要求。

（二）忠實(shí)履行董事職責(zé)，積極維護(hù)出資人和任職企業(yè)的合法權(quán)益，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

（三）依法參加企業(yè)董事會(huì)會(huì)議及董事會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議，就會(huì)議討論決定事項(xiàng)獨(dú)立發(fā)表意見，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。根據(jù)履職需要，列席企業(yè)其他有關(guān)決策會(huì)議和專題會(huì)議。涉及出資人權(quán)益的重大事項(xiàng)須征求出資人意見。

（四）督促和支持企業(yè)經(jīng)理層執(zhí)行落實(shí)董事會(huì)決策。

（五）認(rèn)真開展董事會(huì)專門委員會(huì)的工作。

（六）《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。

兼職外部董事享有以下權(quán)利：

（一）在董事會(huì)會(huì)議上發(fā)表意見，認(rèn)為董事會(huì)會(huì)議議題未經(jīng)必備程序、會(huì)議資料不充分或論證不明確時(shí)，可提出緩開董事會(huì)會(huì)議或緩議董事會(huì)會(huì)議議題的建議。

（二）根據(jù)履行職責(zé)需要，有權(quán)了解和掌握任職企業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)情況，任職企業(yè)應(yīng)予配合。

（三）有權(quán)參加有關(guān)履職能力提升的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)。

（四）有權(quán)就可能損害出資人或任職企業(yè)合法權(quán)益的情況，直接向市政府國(guó)資委報(bào)告。

（五）《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

兼職外部董事應(yīng)履行以下義務(wù)：

（一）積極維護(hù)出資人、任職企業(yè)及職工的合法權(quán)益，承擔(dān)保守商業(yè)秘密和競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)。

（二）勤勉工作，投入足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)。兼職外部董事每年在同一企業(yè)履職的時(shí)間不得少于30個(gè)工作日。

（三）主動(dòng)研究和推動(dòng)企業(yè)改革發(fā)展重大事項(xiàng)，及時(shí)了解和掌握足夠的信息，在深入研究、分析的基礎(chǔ)上，獨(dú)立慎重地表決。

（四）積極參加相關(guān)培訓(xùn)，提高履行職責(zé)所需的專業(yè)水平和綜合素質(zhì)。

（五）遵守國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定。

（六）《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

四、薪酬待遇

符合領(lǐng)取報(bào)酬條件的兼職外部董事，在任職期間領(lǐng)取工作津貼，由所任職企業(yè)根據(jù)兼職外部董事年度考核結(jié)果一次性發(fā)放。

五、其他事項(xiàng)

1.報(bào)名外部董事人才庫人員請(qǐng)于2022年8月23日前規(guī)范填寫《市屬出資企業(yè)外部董事庫人選推薦表》后以郵箱附件形式發(fā)至郵箱：[email protected] ，聯(lián)系人：張曉杰、秦紫瑩；聯(lián)系電話：027-60830333。

2. 鄂州市中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)負(fù)責(zé)信息收集工作，經(jīng)市經(jīng)信局人事教育科匯總統(tǒng)一報(bào)市政府國(guó)資委審查資格條件合格后入庫。

附：市政府國(guó)資委出資企業(yè)外部董事庫人選推薦表

市經(jīng)信局   

2022年7月26日